美国 FinCEN 或将对非托管加密钱包实行更为严格的 KYC 规则

区块链指南消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)发布一项拟议规则,该规则将要求银行或货币服务业务记录或报告「未托管等相关钱包」的交易。该法规一旦生效,加密数字货币自托管钱包将会受到更高的反洗钱标准的约束,这意味着匿名交易可能将成为过去。

根据该规则,提款金额超过 3,000 美金的 KYC 要求得到提高。对于超过 10,000 美元的交易,公司必须向 FinCEN 报告。这将要求银行和 MSB 归档与客户及其对手方交易有关的信息,包括名称和实际地址,以验证双方的身份。 该文件计划于 2020 年 12 月 23 日在《联邦公报》上发布,公众可以在 2021 年 1 月 4 日之前提供评论或反馈。

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