Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台?

Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台?

30 亿披露资产里,5 亿都是 SHIB。Celsius、三箭、FTX…,Luna 带来的涟漪效应似乎还在不断扩大。

撰文:Jack

FTX 宣布破产的那天,不少人意识到,FTX 的暴雷,或许揭开了加密机构们的最后一块遮羞布。这几天,受暴雷事件影响,各大交易平台火急火燎,纷纷进行用户准备金公开披露,以「自证清白」。但没想到,交易所们摆出的这副「此地无银三百两」姿态,现在看来,反倒是成了引火上身的馊主意。

据 BlockBeats 报道,11 月 3 日,一些社区用户发现 Crypto.com 平台相关地址曾于 10 月份将约 28.5 万枚 ETH 转入交易平台 Gate 地址,数天后 Gate 将其退回 Crypto.com 另一地址,但这两个地址随后均出现在 Crypto.com 公布的离线储存用户资产的冷钱包地址名单中。对此,其首席执行官 Kris Marszalek 当日于推特发文表示,此前平台冷钱包的异动,是因为团队几个月前不小心将 4 亿美元的 ETH 错误地发送到了 Gate.io 交易所的钱包地址中,并表示自己与 Gate 团队合作,资金已被退回。

而针对此事,之前「吹哨」FTX 潜在风险的 CZ 再次回复道:「这并不安全」。截至目前,Kris 在推特上发布的相关推文已全部删除。

Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台? Celsius 区块链分析 第1张

14 日,Crypto.com 又被曝出曾向 FTX 转入约 10 亿美元,并有用户称自己今晨的一笔提现暂未到账,疑似被冻结。对此 Kris 立刻称「我们对 FTX 的敞口最小(低于 1000 万美元),仅将其用作对冲客户交易的交易场所,从未将资金用于 FTX 或任何第三方的收益」,并表示 Crypto.com 在 FTX 存入 USDC 是用于购买其他 Token,然后转回 Crypto.com 的钱包。

Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台? Celsius 区块链分析 第2张

而在此前 BlockBeats 就曾报道,过去一周有共计 1.2 亿枚 USDT,从 Binance 热钱包转入 Crypto.com 钱包的资金流动数据,均发生在公司公布冷钱包地址之前。种种迹象都指向了 Crypto.com 资产披露行为中可能存在的猫腻。

事情一出,不少用户对 Crypto.com 平台的偿付能力也产生了质疑,平台开始出现一定规模的挤兑现象。与此同时,BitMEX 也推出了平台原生 TokenCRO 的期货合约。上一次 BitMEX 这样做,正是在 FTX 和 FTT 上。

Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台? Celsius 区块链分析 第3张

对于很多亚洲的加密用户来说,Crypto.com 是一个熟悉而又陌生的名字。它的创始团队低调,广告投放却十分张扬,搏击、赛车、球类一样不少,甚至还重金请来了好莱坞影星玛特·达蒙拍摄惊世骇俗的广告。其平台 Token CRO 发行后也是一路水涨船高,在去年底达到峰值。Crypto.com 也正是在这个时期,签署了 7 亿美元的湖人主场冠名权协议。

Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台? Celsius 区块链分析 第4张

可以说,Crypto.com 在欧美却混得风生水起,与 Visa 卡的合作,更是让许多欧美消费者对其推出的信用卡产品爱不释手。然而,当我们在网上查找其相关信息时,却没有太多线索,大部分内容均是吹捧的投稿或软文。尽管名字响亮,但平台上交易的 Token 却都是一些名不见经传的「资金盘」,很多用户甚至都不知道 Crypto.com 的主营业务到底是什么,这家加密交易所似乎从一开始,就打算放弃发展亚洲的潜在用户群体。

有意思的是,作者在查阅信息时了解到,Crypto.com 的 CEO Kris 同时也是一家名为福里斯信息技术公司的 CEO。该公司位于深圳,主要负责产品后端的技术开发,其简介则直接与 Crypto.com 的描述一致。在求职社区里趴一趴,更是发现该公司口碑褒贬不一,身为 CEO 的 Kris,看上去更像是一个门前站台的「牌面人物」。

Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台? Celsius 区块链分析 第5张

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当然,这些都是题外话。回到 Crypto.com 主页面我们会看到,平台为用户提供了很高的借贷收益率,针对稳定币更是高达 8.5%。在当前主流的加密交易所模式中,正常情况下平台的资产托管费用应该为 0,顶多就是在提款时收取少量费用。那么 Crypto.com 这么高的平台收益率是从哪里来的呢?实际上大部分是其 CRO Token 的补贴。

另外,这不得不让我们想起此前暴雷的三箭和 Celsius,无视市场环境,给予用户超高的收益率的确是一件极其危险的行为(BlockBeats 注,关于三箭和 Celsius 暴雷详见《从 Celsius 到三箭:加密百亿巨头们的多米诺,史诗级流动性的枯竭》)。

Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台? Celsius 区块链分析 第7张

尽管目前还没有关于 Crypto.com 确切的资产负债表公开信息,但如果我们搜索该公司过去几个月的相关历史新闻,会发现均与裁员有关。而 CoinDesk 10 月发布的一篇文章更是披露,Crypto.com 的裁员数字远比报道中的严重。更吓人的是,根据 Nansen 标记的 Crypto.com 已知的钱包地址中,SHIB 竟有 5 亿美元,在以太坊资产里占比达 21%,而根据 0xScope 更详尽的地址统计显示,Crypto.com 目前的总资产仅有约 30 亿美元。如此巨大的加密机构没,大部分流动性居然是依靠流行 Meme 币在支撑。

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资金证明的潜在猫腻、CZ 的再次插话,加之此前的裁员新闻,CRO Token 也面临着巨大的抛压。目前,CRO 未平仓合约头寸金额疯狂飙升,CRO 价格则一路下跌,空头交易者甚至需要支付约 2000% 的年化费率。或许是为了应对抛压,Crypto.com 团队也做出了极端的选择。据 BlockBeats 报道,被标记为 Crypto.com 的地址于今日向燃烧地址转入 2 亿枚 CRO,占总供给量 0.8%,CRO 价格也出现了短时上涨。

此情此景,与 Celsius 和 FTX 崩溃前夕几乎如出一辙。

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Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台? Celsius 区块链分析 第11张

Celsius、三箭、FTX…,一个个加密巨头在我们眼前接连倒下,Luna 带来的涟漪效应似乎还在不断扩大,而此时,全球最大交易平台的 CEO 却在鼓励针对加密机构的挤兑行为。我们不知道下一个暴雷的机构是谁,但必须谨记,永远不要成为最后一个出门的人。

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